公告日期：2025-11-07

证券代码：836978 证券简称：同人泰 主办券商：中泰证券
四川同人泰药业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 7 日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

四川同人泰药业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范四川同人泰药业股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规和规范性文件的要求及《四川同人泰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。

第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其
他有关人员都具有约束力。

第二章 董事会的构成和职权

第三条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》
及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第四条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事
长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 董事会可以按照股东会的有关决议，设立战略、提名、薪酬与考核
等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成

第六条 董事会设董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、
股东会和董事会会议的筹备、文件保管及股东资料管理、投资者关系管理等工作。
董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

董事会秘书应当列席公司的董事会和股东会会议。

第七条 董事会应当在《公司法》《证券法》、公司章程和本规则规定的范围
内行使职权。

第八条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制订公司的基本管理制度；

（十）制订公司章程、股东会议事规则和董事会议事规则的修改方案；

（十一）审议定期报告；

（十二）审议达到标准的交易事项（除提供担保外）；

（十三）审议公司提供担保事项；

（十四）经年度股东会授权，董事会可在募集资金总额不超过 5000 万元的范围内发行股票，该项授权在下一年年度股东会召开日失效。

（十五）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本章
程或者股东会授予的其他职权。

本规则所称“交易”包括下列事项：

（一）购买或者出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供担保；

（四）提供财务资助；

（五）租入或者租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或者受赠资产；

（八）债权或者债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）放弃权利；

（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为。

第九条 公司提供担保，不论金额大小，均应提交董事会审议。

第十条 达到如下标准之一的交易事项（除提供担保外），应当提交董事会审
议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及……
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