公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-016

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：东北证券
包头惠民水务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐保军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名郑筠为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司提名郑筠先生为第三届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起

公告编号：2025-016

至本次董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容：

董事会聘任郑筠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 本次董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<包头惠民水务股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据新修订的《公司法》及全国股转公司相关规则，拟修改《公司章 程》相关条款。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025- 017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟注销包头市惠诚水务有限公司的议案》
1.议案内容：

为进一步整合优化资源配置，提高管理效率，结合惠诚水务公司发展现状，

公告编号：2025-016

经与包头中心区建设投资运营管理有限公司协商一致，拟按照相关程序注销惠 诚水务公司。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《包头惠民水务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

包头惠民水务股份有限公司
董事会
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