公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-028
证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：东北证券
包头惠民水务股份有限公司

第三届一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

包头惠民水务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届一次职工代表大会
于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室召开，大会应到正式代表 45 名，实到 44 名。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

经全体到会职工代表的讨论与协商，就公司第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事的选举作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举李艺林先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举李艺林先生为第四届职工代表董事，与公司股东会决议产生的六名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。
2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 8 票。

（二）审议通过《关于选举杨文静女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举杨文静女士为第四届职工代表监事，与公司股东会决议产生的三名监事共同组成公司第四届监事会，任

公告编号：2025-028
期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。
2. 议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 7 票。

（三）审议通过《关于选举王美稚女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，经与会职工代表推荐，选举王美稚女士为第四届职工代表监事，与公司股东会决议产生的三名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会期满为止。
2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 9 票。

三、备查文件目录

《包头惠民水务股份有限公司第三届一次职工代表大会决议》。

包头惠民水务股份有限公司
2025 年 10 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。