公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-031

证券代码：836979 证券简称：惠民水务 主办券商：东北证券
包头惠民水务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事徐保军先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会选举徐保军先生为公 司第四届董事会董事长，徐保军先生为连选连任，任期三年，自本次董事会审

公告编号：2025-031

议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会聘任郑筠先生为公司 总经理；聘任李艺林先生、刘晓博先生为公司副总经理；聘任薛辉女士为公司 副总经理、财务负责人、董事会秘书。以上高级管理人员任期均为三年，自本 次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销内蒙古惠和水务有限公司的议案》
1.议案内容：

为进一步整合优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，结合子公司 内蒙古惠和水务有限公司发展现状，公司拟按照相关程序注销。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《包头惠民水务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2025-031

包头惠民水务股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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