公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-024

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：众力公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：由全体董事推举董事姚冲为本次会议主持人

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等 有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第三届董事会董事任期三年

公告编号：2025-024

均已届满，并经第三届董事会第十三次会议及 2024 年年度股东会审议通过产 生了第四届董事会成员，本次经全体董事会成员提名选举，选举姚冲担任第四 届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

（1）聘任李兰为公司副总经理；

（2）聘任张彦杰为公司副总经理；

（3）聘任卢广宏为公司副总经理；

（4）聘任李兰为公司财务负责人；

（5）聘任卢广宏为公司董事会秘书；

（6）由梁海梅代行总经理职责：由于公司总经理人选未确定，在总经理 空缺期间，由梁海梅副总经理代为履行总经理职责，具体负责总经理相关事 务，授权期限自董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止，梁 海梅副总经理代行总经理职责期间将严格按照《中华人民共和国公司法》《中 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关制度、规定 履行总经理职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-024

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、经与董事会签字确认的《陕西众力通用电器股份有限公司第四届董事 会第一次会议决议》。

陕西众力通用电器股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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