公告日期：2026-04-24

证券代码：836981 证券简称：众力股份 主办券商：开源证券
陕西众力通用电器股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

1.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

2.会议召开地点：众力公司会议室

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
4.会议主持人：董事长姚冲

5.会议列席人员：高级管理人员

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章等相关管理制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事于宝林因个人原因缺席，委托董事姚冲代为表决（如有）。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会编制了 2025 年董事会
工作报告，报告对 2025 年工作进行回顾、总结，并对 2026 年董事会工作作出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》相关法律、法规及《公司章程》规定，公司总经理对 2025年总经理工作进行总结汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及相关主管机关的要求，公司聘请符合《证券法》规定的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计。截至本公告发出日，审计工作已经完成，中勤万信会计师事务所已向公司出具标准无保留意见的勤信审字（2026）第 1517 号《审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《陕西众力通用电器股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司财务审计报告经中勤万信会计师事务（普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，根据经审计的财务报告编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2026 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度实际经营情况及对 2026 年度的经营预期，公司编制了
《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、各董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2025 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本……
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