公告日期：2019-07-31

公告编号：2019-034

证券代码：836982 证券简称：迪赛基业 主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 30 日

2. 会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：沙勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交议的议案（一）》议案1.议案内容：

迪赛基业与宁波迪赛不动产经纪有限公司（以下简称“迪赛不动产”）签订《宁波银亿朗境住宅项目分销代理合同》，委托迪赛不动产为我司代理的“银亿

公告编号：2019-034

朗境”项目提供服务费，结佣标准 3-3.5 万元/套，按实际服务项目的套数结算；

在 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间预计产生服务费 440 万元，其中

2018 年度已发生服务费 180 万元，2019 年度预计发生服务费 260 万元，形成偶

发性关联交易；

关联关系：宁波迪赛不动产经纪有限公司是实际控制人沙勇控制的其他企业。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事沙勇回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交议的议案（二）》议案1.议案内容：

迪赛基业与宁波迪赛微客家公寓管理有限公司（以下简称“迪赛微客家”）签订《宁波银亿朗境住宅项目分销代理合同》，委托迪赛微客家为我司代理的“银亿朗境”项目提供服务费，结佣标准按 3-3.5 万元/套，根据实际服务项目的套

数结算；在 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间预计产生服务费 460 万元，

其中 2018 年度已发生服务费 160 万元，2019 年度预计发生服务费 300 万元，形

成偶发性关联交易；

关联关系：宁波迪赛微客家公寓管理有限公司是实际控制人沙勇控制的其他企业。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联方，关联董事沙勇回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案（一）》议案

公告编号：2019-034

1.议案内容：

公司对非关联方宁波海曙安禾建筑工程有限公司（以下简称“安禾建筑”）签订《借款协议》，公司以自有资金向安禾建筑提供短期借款，借款金额为 100

万元，借款期限 2018 年 5 月 30 日至 2018 年 8 月 31 日，约定年利率 5%；于 2018

年 8 月 30 日对该借款进行延期，借款期限延长至 2019 年 6 月 30 日，借款年利

率为 5%计算。借款合同由王文跃提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理保同与安禾建筑不存在关联关系，不是公司的关联方。

截止 2019 年 6 月 30 日，安禾建筑尚有本金 100 万，借款利息 55000 元未支

付。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表……
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