公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-040

证券代码：836982 证券简称：迪赛基业 主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：沙勇

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员列席了会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2019 年半年度报告》

议案

1. 议案内容：

公告编号：2019-040

议案内容详见2019年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-040)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案（一）》

1.议案内容：

公司与非关联方浙江鑫鑫隆装饰工程有限公司（以下简称“鑫鑫隆装饰”）签订《借款协议》，公司以自有资金向鑫鑫隆装饰提供短期借款，借款金额共计

3000 万，借款期限 2019 年 3 月 9 日至 2019 年 12 月 25 日，约定年利率 5%，由

鑫鑫隆装饰主要负责人俞昌校提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与鑫鑫隆不存在关联关系，其不是公司的关联方。

截止 2019 年 8 月 23 日，尚有借款 2100 万尚未归还。

本议案涉及的借款金额已超过董事会权限，需要提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认公司对外提供借款的议案（二）》议案

1.议案内容：

公司与非关联方许强签订《借款协议》，公司以自有资金向许强提供短期借

款，借款金额共计 200 万，借款期限 2019 年 2 月 28 日至 2019 年 8 月 21 日，约

定年利率 10%，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员

公告编号：2019-040

与许强不存在关联关系，其不是公司的关联方。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司决定于 2019 年 9 月 10 日 上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第六

次临时股东大会。

1、审议《关于补充确认公司对外借款的议案（一）》；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况……
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