公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-046

证券代码：836982 证券简称：迪赛基业 主办券商：西部证券
宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沙勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 1,497,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

议案内容：公司与非关联方浙江鑫鑫隆装饰工程有限公司（以下简称“鑫鑫隆装饰”）签订《借款协议》，公司以自有资金向鑫鑫隆装饰提供短期借款，借款

公告编号：2019-046

金额共计 3000 万，借款期限 2019 年 3 月 9 日至 2019 年 12 月 25 日，约定年利
率 5%，由鑫鑫隆装饰主要负责人俞昌校提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与鑫鑫隆不存在关联关系，其不是公司的关联方。

截止 2019 年 9 月 10 日，尚有借款 2100 万尚未归还。

2.议案表决结果：

同意股数 1,497,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》
宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。