公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-061

证券代码：836982 证券简称：迪赛基业 主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：沙勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外提供借款展期》议案

1.议案内容：

公司与非关联方浙江鑫鑫隆装饰工程有限公司（以下简称“鑫鑫隆装饰”）

于 2019 年 3 月 9 日签订《借款协议》，公司向鑫鑫隆装饰提供借款人民币 3000

公告编号：2019-061

万元，借款期限自 2019 年 3 月 9 日起至 2019 年 12 月 25 日止，借款年利率为

5%。截止前述借款到期日，鑫鑫隆装饰已归还人民币 900 万元，尚剩余借款人民币 2100 万元未归还。双方拟就前述剩余借款人民币 2100 万元展期达成协议：

《借款协议》项下 2100 万元借款的借款期限截止日延长至 2020 年 2 月 28 日止，

借款年利率为 5%。由鑫鑫隆装饰主要负责人俞昌校提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与鑫鑫隆装饰不存在关联关系，其不是公司的关联方。本议案涉及的借款金额已超过董事会权限，需要提交股东大会审。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司对外提供借款展期》议案

1.议案内容：

公司与非关联方浙江甬蜂实业有限公司（以下简称“甬蜂实业”）于 2019

年 7 月 17 日签订《借款协议》，公司以自有资金向甬蜂实业提供借款人民币 1000

万元，借款期限自 2019 年 7 月 19 日起至 2019 年 12 月 25 日止，借款年利率为

5%。截止前述借款到期日，尚剩余借款人民币 1000 万元。双方拟就前述剩余借款人民币 1000 万元展期达成协议：《借款协议》项下壹仟万元借款的借款期限

截止日延长至 2020 年 2 月 28 日止，借款年利率为 5%。由甬蜂实业法人李方强

提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与甬蜂实业不存在关联关系，其不是公司的关联方。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-061

（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议的有关事项需经本公司股东大会审议批准，故提请 2020

年 01 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波迪赛基业不动产服务股份……
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