公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-015

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长张勇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京翔博科技股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2025 年半

公告编号：2025-015

年度报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于挂牌公司商业秘密豁免披露登记事项的议案》
1.议案内容：

为维护公司和股东利益，保护公司核心客户及供应链信息，避免引起不正当竞争，保护商业秘密，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司制定并履行了信息豁免披露内部审核程序：董事会秘书/信息披露负责人根据信息披露豁免登记材料模板整理登记并归集核实保密协议或者相关保密条款，再由公司董事长签字审核及加盖公司公章确认，在定期报告中豁免披露商业秘密相关信息。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、全体董事签字的《北京翔博科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》2、全体董事、高管人员签字的关于《北京翔博科技股份有限公司 2025 半年度报
告》的书面确认意见

北京翔博科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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