公告日期：2026-04-16

证券代码：836984 证券简称：翔博科技 主办券商：中航证券
北京翔博科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京翔博科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：张勇

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限 公司章程》以及《董事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或 履 行其他程序，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《翔博科技 2025年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《北京翔博科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025年度公司财务审计报告》
1.议案内容：

《2025 年度公司财务审计报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年财务预算方案》
1.议案内容：

《2026 年财务预算方案》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《拟修订《公司章程》暨营业范围的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，董事会拟提请股东会同意公司经营范围变更, 并办理相应的经营范围变更登记，并同步修改公司章程相关内容，具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司修改公司章程暨营业范围的公告》（公告编号：2026-010）》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京翔博科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：20……
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