公告日期：2020-05-25

证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券
北京赛四达科技股份有限公司董事会制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会会议审议通过了《关于修订<
股东大会议事规则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京赛四达科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科

学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《北京赛四达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的

有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股

东大会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临

时会议；定期会议每年召开两次，临时会议的召开条件依照《公司章程》。

会议须由过半数的董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公
司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人
员可以列席董事会会议。

第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行

职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不
履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括

安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决
议、纪要的起草工作。

第二章 董事会会议通知

第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会

议召开 10 日前以书面形式将会议通知送达各参会人员。会议通知应载明
的事项依照《公司章程》规定执行。

第七条 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在

会议召开 5 日前通知参会人员，但是遇有紧急事由时，可按董事留存于
公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。在保障董
事充分表达意见的前提下，临时会议可以采取书面、电话、传真或借助
所有董事能进行交流的通讯设备等形式召开。

第八条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议

时，应以书面形式委托其他董事代理出席。董事未出席董事会议，亦未
委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权；连续两次未能亲自
出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会
应当建议股东大会予以撤换。

代理董事出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。

委托书应载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委

托人签名或盖章。

第九条 董事会会议通知的内容应至少包括以下内容：（一）会议

的时间、地点和会议期限；（二）会议的召开方式；（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧

急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的

时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议

召开日之前 3 日发出变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材

料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可

后按期召开。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地

点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董

事的认可并做好相应记录。

第三章 董事会的议事范围

第十一条 凡下列事项，须经董事会讨论并提请公司股东大会讨论

通过、做出决议后方可实施：

（一）公司的经营方针和投资计划；

（二）任命非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）董事会的报告；

（四）监事会报告；

（五）公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

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