公告日期：2020-05-25

证券代码：836989 证券简称：赛四达 主办券商：湘财证券
北京赛四达科技股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 5 月 22 日召开的 2019 年度股东大会会议审议通过了《关于修订< 股东大会议事
规则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京赛四达科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范公司监事会的决策行为，保障监事会决策的合法化、科学
化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京赛四达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 监事会是公司的监督机构，对全体股东负责；根据《公司章程》
及全体股东授予的职责和权利，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级

第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提
供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。

第二章 监事会的一般规定

第四条 公司设监事会，由 3 名监事组成。监事每届任期三年。监事中的
股东代表由股东大会选举产生，更换时亦同。监事连选可以连任。 公司董事、高级管理人员不得兼任监事，董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在董事、总经理和其他高级管理人员任职期间不得担任监事。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会会议提出提案；

（七）提名股东代表监事；

（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）列席董事会会议；

（十一）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。

第六条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干
涉。公司对监事履行职责的行为，提供必要的条件及业务活动经费。

第三章 监事会会议的召开及议事程序

第七条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六
个月至少召开一次。

出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

（一）监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律法规的规定及公司章程、公
司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时；

（四）《公司章程》规定的其他情形。

第八条 监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议
监事签字的书面提议。

书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，发出召开监事会临时会
议的通知。

第九条 定期监事会议召开十日前以书面形式通知全体监事；临时监事会
议召开三日前以书面、电话、传真形式通知全体监事；

第十条 监事会书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一）会议发出通知的时间；

（二）会议的时间、地点和会议期限；

（三）拟审议的事项（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）监事表决所必需的会议材料；

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