公告日期：2016-10-12

证券代码：836992 证券简称：创宇园林 主办券商：安信证券

广东创宇园林股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

广东创宇园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，会议通知以及相关材料已于2016年9月28日以书面、电话或邮件的方式送达全体董事。会议由公司董事长唐震源主持，公司董事应到5名，实到4名，董事胡静恩由于个人原因，不能亲自出席会议，委托董事陈焕芬代为表决方案。会议有效表决票数为5票。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于广东创宇园林股份有限公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

本次发行股份150万股，每股价格为人民币3.00元，募集资金总额为人民币450万元。具体股票发行内容详见《广东创宇园林股份

有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于广东创宇园林股份有限公司与发行对象签署附生效条件的<定向增发股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次定向发行，公司与发行对象签署附生效条件的《定向增发股份认购协议》，具体协议内容详见《定向增发股份认购协议》。

2.议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

针对本次定向发行，修改《公司章程》中的注册资本额、股份总数及相关事宜。

2.议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于制定﹤广东创宇园林股份有限公司募集资金管理制度﹥的议案》

1.议案内容：

为保证公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了本公司募集资金管理制度。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广东创宇园林股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-029）。

2.议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于设立﹤广东创宇园林股份有限公司募集资金专项账户﹥的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，公司拟根据股转系统发布的关于《挂牌公司股票发行常见问题解答 (三)》的要求，设立广东创宇园林股份有限公司募集资金专项账户，对募集资金进行券商、银行、公司三方共同监管。

2.议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟非公开发行股票，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系

统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）-- 募集资金管理、认购协议中……
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