公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-029

证券代码：836992 证券简称：创宇园林 主办券商：安信证券

广东创宇园林股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-029

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
中山市东凤镇民乐村丽景花园第五期（金凤湾畔）21 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修改公司章程》议案
因公司经营发展需要，拟将公司名称由“广东创宇园林股份有限公司”变更为“广东创宇丰达生态建设股份有限公司”，证券简称由“创宇园林”变更为“创宇丰达”，及修改经营范围公司章程。

经营范围：承接园林绿化工程、市政公用工程、水电安装工程（不含电力设施）、造林工程、房屋建筑工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、环保工程、园林古建筑修缮工程、室外体育设施工程、水利水电工程；园林景观设计；林业规划服务；种植、销售；园林花卉、苗木；园林绿化工程技术咨询；物业管理；农用及园林用金属工具制造；建筑材料生产专用机械制造；机械化农业及园林机具制造；水泥制品制造；砼结构构件制造；河道、水环境、湿地、污染土壤、生态系统修复技术的研发、设计、养护；环境治理工程的技术研发、设计及施工；销售：园艺专用工具、传感器；大数据分析及处理技术研发、应用及推广；投资旅游业、生态旅游项目开发；保洁服务；建筑业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

以上变更最终均以工商登记机关核准登记为准。
（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-029

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签 署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持 本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书

3.办理登记手续，公司只接受现场办理，不受理电话、信函、传真或电子邮件等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 10 日 9 时 00 分

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈焕芬 联系电话：0760-22607578 传真：
0760-22782101 联系地址：中山市东凤镇民乐村丽景花园第五期（金凤湾
畔）21 号。
（二）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
《广东创宇园林股份有限公……
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