公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-011
证券代码：836993 证券简称：三正股份 主办券商：西南证券
北京三正科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

北京三正科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条（十二）审议批准本章程第三十 第三十六条（十二）审议批准本章程第三十
七条规定的担保事项； 七条规定的担保事项和第三十八条规定的关
联交易事项;

第三十八条 股东大会分为年度股东大会和 第三十八条 公司下列关联交易（公司提供
临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。债务除外），须经股东大会审议通过：

公告编号：2019-011
（一）与关联自然人发生交易的，交易额在
200万元以上且占公司最近一期经审计净资
产绝对值5%以上；

（二）与关联法人发生交易的，交易额在1000
万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝
对值30%以上；

（三）在确定关联交易金额时，同一标的或
同一关联人在连续12个月内达成的关联交易
累计计算。

原章程第三十八条及后续条款序号依次顺
延。

第一百零五条（六）公司发生的除本条第 第一百零六条（六）修改为：审议批准与关（一）至（五）项事项之外的其他交易事项 联自然人发生的交易额在100万元以上且占达到下列标准之一的，由董事会审议（监管 公司最近一期经审计净资产绝对值2%以上部门有特殊规定的，从其规定）：涉及资产总 的关联交易；审议批准与关联法人发生的交额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 易额在200万以上且占公司最近一期经审计准）低于公司最近一期经审计总资产的50％ 净资产绝对值5%以上的关联交易事项（同一的交易事项或成交金额低于公司最近一期经 标的或同一关联人在连续12个月内达成的关
审计净资产的50％的交易事项。 联交易累计计算，公司提供担保、受赠现金
涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，资产、单纯减免公司义务的债务除外）。
以高者为准）不超过公司最近一期经审计总 公司发生的除本条第（一）至（六）项事项资产的25％的交易事项或成交金额不超过公 之外的其他交易事项达到下列标准之一的，司最近一……
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