公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-015

证券代码：836993 证券简称：三正股份 主办券商：西南证券
北京三正科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长孙良俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人
民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

（一）审议通过《北京三正科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2019 年 8
月 23 日（www.neeq.com.cn）披露的《三正股份：2019 年半年度报告》（公告 编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-015

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第 十七次会议决议》；
（二）《北京三正科技股份有限公司2019年半年度报告》。

北京三正科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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