公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-003

证券代码：836994 证券简称：万邦科技 主办券商：首创证券
北京万邦联合科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836994 万邦科技 2022 年 2 月 10 日

2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市密云开发区 B 区云西七街 3 号公司会议室召开

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司、暨吕晓东向中国建设银行股份有限公司北京西四支行申请贷款并由实际控制人提供担保》议案

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）；《北京万邦联合科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-001）。
（二）审议《关于补充审议公司租赁吕晓东的自有房产作为办公用房》议案

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-002）；《北京万邦联合科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-001）。
（三）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第二届董事会由 5 名董事组成，任期为三年。现公司第二届董事会任
期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即终止。
公司第二届董事会拟提名吕晓东、蔡壮、冯力、田军、邹斌为公司第三届董事会候选董事，并提交股东大会选举。任期为 2022 年第一次临时股东大会选举通过

公告编号：2022-003

之日起三年。
（四）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第二届监事会由 3 名监事组成，任期为三年。 现公司第二届监事会任
期届满，为保证公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，第二届监事会任期至第三届监事会经公司股东大会选举产生即终止。

公司第二届监事会拟提名周剑秋、杨水欣为公司第三届监事会候选监事，待股东大会通过之后，与职工大会将选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会。
（五）审议《关于公司增加经营范围并修改公司章程》议案

具体内容详见 2022 年 1 月 26 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十一次会议……
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