公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-007

证券代码：836994 证券简称：万邦科技 主办券商：首创证券
北京万邦联合科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2022年 1 月 24 日审议并通过：

提名吕晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,500,000 股，占公司股本的 85%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡壮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000股，占公司股本的 15%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

田军先生，副总经理，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年

公告编号：2022-007

毕业于北京印刷学院，印刷技术专业，学士学位。1990 年 9 月至 1993 年 12 月于民
族印刷厂制版车间任助理工程师。1994 年 1 月至 2008 年 10 月于基利印刷器材（北
京）有限公司售后服务部任工程师。2008 年 11 月至 2015 年 11 月于有限公司任副
总经理。2015 年 12 月至今，于股份公司任副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，未对公司生产、经营产生影响。
三、备查文件

北京万邦联合科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

北京万邦联合科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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