公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-005

证券代码：836994 证券简称：万邦科技 主办券商：首创证券
北京万邦联合科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：北京市密云区经济开发区云西七街 3 号公司会议室召开
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕晓东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

公告编号：2023-005

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详情见公司于 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公布的《预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吕晓东回避表决。
（二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审
计机构》议案
1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、 备查文件目录

北京万邦联合科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京万邦联合科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。