公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-016

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2023 年 4 月 17 日设立二级子公司四川九天航空科技有限公司（以下
简称“九天航空”），注册地址为注册地点在四川省宜宾市临港经济开发区东部产
业园常棣路 1 号一电航空航天产业基地 5 号楼 1 层、6 号楼 2 层，初始注册资本
为人民币 200.00 万元。公司于 2023 年 5 月 12 日与刘敏各增加投资 900.00 万元，
九天航空注册资本变更为 2,000.00 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次向二级子公司增资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 6 日召开第三届董事会第七次会议，以 2 票同意，1 票

公告编号：2024-016

反对，0 票弃权，审议未通过《关于补充审议增加四川九天航空科技有限公司投资金额》的议案，关联董事刘敏回避表决，议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司与刘敏各增加投资 900.00 万元，九天航空注册资本变更为 2,000.00
万元，实缴金额及占股比例保持不变。
2. 投资标的的经营和财务情况

（1）股权结构

本次增资前后，九天航空股权结构保持不变，公司与刘敏持股比例各占 50%。
刘敏已于 2023 年 8 月 9 日将其所持有公司股权转让至四川易居文化创意有限公
司与宜宾市协恒汽车租赁有限公司。截至本公告出具日，九天航空股权比例为绵阳特飞航空技术有限公司持有 50%、宜宾市协恒汽车租赁有限公司持有 30%、成都玉和物业管理有限公司持有 20%。

（2）经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，九天航空资产总额为 2,280,306.26 元，净资产为
2,229,669.63 元，2023 年营业收入 18,112,168.16 元，净利润为 229,669.63

公告编号：2024-016

元，相关数据未经审计。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

出资方式为现金出资，资金均为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对二级子公司增资，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次投资是公司基于经营发展战略需要，符合公司长远发展规划。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资从公司长远利益出发,经过考查验证慎重决策，可能存在一定的市场和经营风险。公司将加强各项内控制度，明确经营策略，建立优秀的经营管理团队，防范与应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有利于提升公司综合竞争力，有利于促进公司未来业务增长，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公……
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