公告日期：2025-11-25

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会（全文） 股东会（全文）

第二条 四川特飞科技股份有限公司系 第二条 四川特飞科技股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
有限公司（以下简称“公司”）。 限公司（以下简称“公司”）。

公司系绵阳市特飞科技有限公司按原账 公司系绵阳市特飞科技有限公司按原账
面净资产折股整体变更设立的股份有限公 面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。
司。 在绵阳市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
9151070058219270XB。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十三条 公司的股份采取股票的形式。 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
公司股票在中国证券登记结算公司集中存 公司股票在全国中小企业股份转让系统
管。 （以下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让
后，在中国证券登记结算公司集中存管。

第二十三条 公司因本章程第二十一条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
第（一）项至第（三）项的原因收购本公司 （一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 股份的，应当经股东会决议；因本章程第二十二十一条规定收购本公司股份后，属于第 四条第（三）项规定的情形收购本公司股份的，（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内 可以依照本章程的规定或者股东会的授权，经注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条规定收购本
公司依照第二十一条第（三）项规定收 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 注销；属于第（三）项情形的，将不超过本公
转让给职工。 司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应
当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应
当 1 年内转让给职工。

第三十一条 公司股东大会、董事会决议 第三十六条 公司股东会、董事会决议内
内容违反法律、行政法规的，股东有权请求 容……
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