公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-023

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟以绵阳特飞航空科技有限公司投入总额为 510,000.00 元,占总投入 51.00%，设立控股子公司四川创美祥科技有限公司，注册地为绵阳市科技城新区，注册资本 100 万元（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于对
外投资设立控股子公司的议案》。议案表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0
票。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-023

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：杨发开

住所：广东省深圳市福田区彩田北路艺丰花园 C 区 1 栋 513

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：四川创美祥科技有限公司

注册地址：绵阳市科技城新区

主营业务：电池产品研发、生产、销售；通信产品（不含大功率无线电发射装置及卫星地面接收设施）的研发、生产、销售、维修，通信技术研发、技术转让、技术服务，网络技术服务，系统集成服务；仪器仪表修理、通用设备修理、专用设备修理、雷达、无线电导航设备专业修理、电气设备修理、通信传输设备专业修理、电子、机械设备维护；智能控制系统集成；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

公告编号：2025-023

绵阳特飞航空 无形资产+

51 万 51% -
科技有限公司 现金

杨发开 现金 49 万 49% -

以上相关信息均须以当地工商行政管理部门登记为准。
投资项目的具体内容

公司全资子公司绵阳特飞航空科技有限公司拟总投资 51 万，占股 51%（其
中人民币投入 20 万元、无形资产投入 31 万元），设立控股子公司四川创美祥科技有限公司。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 √其他具体方式

公司以无形资产及自有资金投资成立控股子公司。
四、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司绵阳特飞航空……
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