公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-022

证券代码：837000 证券简称：特飞科技 主办券商：申万宏源承销保荐
四川特飞科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人：谢立东先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
1.议案内容：

公司基于未来整体发展考虑和战略布局需要，拟以绵阳特飞航空科技有限公

公告编号：2025-022

司投入总额 510,000.00 元,占总投入的 51.00%（其中人民币投入 200,000.00 元、
无形资产投入 310,000.00 元），设立控股子公司四川创美祥科技有限公司，注册地为绵阳市科技城新区，注册资本 100 万元（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《第四届董事会第六次会议决议》。

四川特飞科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 15 日

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