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公告日期：2025-04-29
证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-028
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由芮丹萍女士（独立董事）、毛亚斌先生（独立董事）、叶学俊先生（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的芮丹萍女士担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。
二、2024 年度会议召开情况
2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 8 次会议，审计委员会全体委员
均参加了会议，并发表意见，具体情况如下：
会议名称 会议时间 会议主要事项 审议结果
第三届董事会审
《关于预计 2024 年日
计委员会第三次 2024 年 1 月 29 日 审议通过
常性关联交易的议案》
会议
《关于公司 2023 年度
财务决算报告及 2024
年度财务预算报告的议
案》《关于公司 2023
年度审计报告的议案》
《关于公司 2023 年年
度报告及摘要的议案》
《关于公司 2023 年度
募集资金存放与使用情
况的专项报告的议案》
《关于公司 2023 年度
第三届董事会审
权益分派预案的议案》
计委员会第四次 2024 年 4 月 16 日 审议通过
《关于续聘会计师事务
会议
所的议案》《关于公司
非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的
专项说明》《关于董事
会审计委员会 2023 年
度履职情况报告的议
案》《关于设立董事会
专门委员会并选举委员
的议案》《关于内部控
制自我评价报告的议
……
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