公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-028

证券代码：837008 证券简称：ST 新时空 主办券商：东莞证券
广东新时空科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日上午 10:00 至 11:00。。

（六）出席对象

公告编号：2024-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837008 ST 新时空 2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东新时空科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于解聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司于 2024 年 1 月 19 日与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订
2023 年度《审计业务约定书》，双方签订了合同编号为:审计公司-D 约[2023]0890号的《审计业务约定书》。

公司聘请的审计机构对广州分公司进行审计时，公司广州分公司负责人未配
合提供财务资料，导致公司整体审计进度未达预期，截至 2024 年 6 月 28 日仍
无法按期出具审计报告，现公司收到立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）通知，因合同目的无法实现，拟协商终止《审计业务约定书》。
（二）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于增加投资者保护条款并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-029）。

公告编号：2024-028

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执 照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 17 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：广东新时空科技股份有限公司会议室
四、其他
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