公告日期：2025-09-30

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年9月26日经公司第三届董事会第十六次会议审议并通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议，现场地点为公司三楼会议室，电子通讯会议为腾讯会议线上会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采取现场与腾讯会议投票的方式举行，电子通讯投票方式的投票时间与现场投票同步。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 17 日 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837009 大雅智能 2025 年 10 月 14 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于取消监事会并修订《公司章

1.00 √

程》的议案

2.00 关于修订需提交股东会审议的公 √

司治理相关制度的议案

广东大雅智能厨电股份有限公司

2.01 √

股东会议事规则

广东大雅智能厨电股份有限公司

2.02 √

董事会议事规则

广东大雅智能厨电股份有限公司

2.03 √

独立董事工作制度

广东大雅智能厨电股份有限公司

2.04 √

对外担保管理制度

广东大雅智能厨电股份有限公司

2.05 √

承诺管理制度

广东大雅智能厨电股份有限公司

2.06 √

对外投资管理制度

广东大雅智能厨电股份有限公司

2.07 ……
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