公告日期：2025-09-30

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司总经理工作制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于制定无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，本制度经董事会审议通过后生效。

1、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3、该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东大雅智能厨电股份有限公司

总经理工作制度

第一章 总则

第一条 为明确广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）总经理
职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司依法设置总经理 1 名。

第三条 总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。

第二章 总经理的任职条件及职权

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司规定的其他情形。

第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（五）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（六）《公司章程》、其他公司治理制度或董事会授予的其他职权。

第七条 总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。

第三章 总经理办公会议制度

第八条 公司可以建立总经理办公会议制度。会议由总经理召集和主持，总
经理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公会议。
第九条 总经理办公会议的参会人员包括：

（一）公司总经理、副总经理及其他高级管理人员；

（二）各部门的第一负责人；

（三）与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等；

（四）应邀参加会议的其他人员。

第十条 总经理办公会议的召开程序：

（一）总经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。

（二）总经理办公室工作人员应将会议议题、地点、时间提前两天以口头、电话或电子邮件等方式通知应参会人员，并做好会议通知记录。

（三）总经理办公会议可对研究的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。总经理决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总经理的决策依据。

（四）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：

会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。

会议记录由公司负责保存，保管期限为十年。

（五）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意……
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