公告日期：2025-09-30

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范公司的组织和行为，提 第一条 为规范广东大雅智能厨电股份升公司治理水平，保护投资者合法权 有限公司（以下简称“公司”）的组织益，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，提升公司治理水平，保护投资下简称“《公司法》”）、《中华人民 者合法权益，根据《中华人民共和国公共和国证券法》（以下简称“证券法》”）、 司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》等法 《中华人民共和国证券法》（以下简称律法规、部门规章，结合公司的具体情 “证券法》”）、《非上市公众公司监
况，制订本章程。 督管理办法》等法律法规、部门规章和
其他有关规定，结合公司的实际情况，
制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》、《证券有关规定成立的股份有限公司（以下简 法》和其他有关规定成立的股份有限公称“公司”），公司系在中山市大雅五金 司（以下简称“公司”）。公司系在中山制品有限公司（以下简称“有限公司”） 市大雅五金制品有限公司（以下简称的基础上，经股东一致同意以整体变更 “有限公司”）的基础上，经股东一致
方式发起设立的股份有限公司。 同意以整体变更方式发起设立的股份
有限公司。

第八条 公司总经理为公司的法定代表 第八条 公司总经理为公司的法定代表
人。 人。

担任法定代表人的总经理辞任的，
视为同时辞去法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以全部资产对公司的责任，公司以全部资产对公司的债务承 债务承担责任。
担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成 第十一条 公司章程自生效之日起，即为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力的文件。
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 依据本章程，股东可以起诉股东，和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司董事、和高级管理人司，公司可以起诉股东、董事、监事、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
总经理和其他高级管理人员。 股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监 指公司的总经理、副总经理、财务总监、
及董事会秘书。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十四条 公司的股份采取记名股票的 第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票是公司签发的证明股东 形式。公司股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司股票在全国中小 所持股份的凭证。公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股 企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）挂牌前，应当与中国证券登 转系统”）挂牌前，应当与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及 记结算……
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