公告日期：2025-09-30

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以邮件或其他方式
发出

5.会议主持人：董事长杨海清先生

6.会议列席人员：高级管理人员及部分监事会成员列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，同时拟对现行《公司章程》进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项前，公司监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。就前述事项，公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记备案等相关手续。

具体内容详见公司于2025年9月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大雅智能：关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，对公司部分现行需提交股东会审议的公司治理制度进行修订和完善。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、《大雅智能：股东会议事规则》（公告编号：2025-054）；

2、《大雅智能：董事会议事规则》（公告编号：2025-055）；

3、《大雅智能：独立董事工作制度》（公告编号：2025-056）；

4、《大雅智能：对外担保管理制度》（公告编号：2025-057）;

5、《大雅智能：承诺管理制度》（公告编号：2025-058）；

6、《大雅智能：对外投资管理制度》（公告编号：2025-059）；

7、《大雅智能：关联交易管理制度》（公告编号：2025-060）；

8、《大雅智能：利润分配制度》（公告编号：2025-061）；

9、《大雅智能：募集资金管理制度》（公告编号：2025-062）；

10、《大雅智能：内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-072）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄焕明、陈小辛、钟道迈对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据《中华人民共和国公司法》、……
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