公告日期：2025-09-30

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 9 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》，本制度经股东会审议通过后生效。

1、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
3、该议案需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东大雅智能厨电股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总则

第一条 为了进一步完善和规范广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称
“公司”）的内幕信息管理工作，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公开、公平、公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规和《广东大雅智能厨电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东大雅智能厨电股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司应当保证所填报内幕信息
知情人档案相关材料的真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。

第三条 公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案相关材料，董
事长为主要责任人，董事会授权董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的登记备案工作，具体负责公司内幕信息的日常管理工作，包括公司内幕信息的登记、对外披露及备案等。

第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、
传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。拟对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息的资科，须经部门负责人、主管领导审核并交由董事会秘书审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。

第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司和分公司的相关人
员都应积极做好内幕信息的保密工作，及时配合董秘办做内幕信息知情人登记备案工作，内幕知情人在内幕信息公开前负有保密义务，公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人均不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第六条 审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

第二章 内幕信息知情人员的范围

第七条 本制度所指的内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能直接或间
接获取内幕信息的人员，包括但不限于：
（一）公司及其董事、高级管理人员；
（二）持有公司 5%以上股份的股东及其董事、高级管理人员，公司实际控制人及其董事、高级管理人员；
（三）公司控股或实际控制的公司及其董事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人
员；
（五）公司的收购人或者重大资产交易对方及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员；
（六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员；
（七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员；
（八）因法定职责对证券的发行、交易或者对公司及其收购、重大资产交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门、监管机构的工作人员；
（九）中国证监会、全国股转系统规定的可以获取内幕信息的其他人员。

第三章 内幕信息的范围

第八条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、
财务或对公司证券的市场交易价格有重大影响的尚未公开的信息。即：内幕消息知情人所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息，“尚未公开的信息”是指尚未在相关法律法规规章指定的公司信息披露媒体或网站上公开披露的信息，包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。