公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-073

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议及 2025 年第一次职工代表大会
相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第三届董事会第十六次会议及 2025 年第一次职工代表大会提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：

一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

公司本次对取消监事会并修订《公司章程》相关条款的议案符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，符合公司日常经营需要以及未来发展的治理需求，未存在损害中小投资者合法权益的情况。因此，我们同意将本议案提交公司股东会审议。

二、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》的独立意见
经认真审阅议案内容，我们认为：公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求修订的相关公司治理制度符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司股东会审议。
三、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议

公告编号：2025-073

案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：本次提名的公司第四届董事会非独立董事候选人杨海清、黄锐洪具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，同时本次候选人不存在《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意将本议案提交公司股东会审议。

四、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见

经认真审阅议案内容，我们认为：本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人黄焕明、陈小辛具备有关法律、法规所规定的公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，同时本次候选人不存在《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形；其任职资格符合有关法律法规的相关规定，该议案的审议和表决程序合法、合规。因此，我们同意将本议案提交公司股东会审议。

五、《关于选举廖容娟女士为第四届董事会职工代表董事议案》的独立意见
经认真审阅议案内容，我们认为：本次提名的公司第四届董事会职工代表董事候选人廖容娟具备有关法律、法规所规定的公司职工代表董事任职资格，具备履行职工代表董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效，同时本次候选人不存在《公司法》、《证券法》、《全国中小

公告编号：2025-073

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公……
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