公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-074

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26
日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表37 人，实际出席职工代表 37 人，本次职工代表大会由黄洋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（1）审议《关于选举廖容娟女士为第四届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》及《公司章程》等相关规定，经
与职工代表开会投票表决决定选举职工廖容娟女士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

经核查，上述被选举的职工代表董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象, 且不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2、表决结果

同意 37 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-074

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《广东大雅智能厨电股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东大雅智能厨电股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日

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