公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-079

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 21 日审议并
通过：

聘任杨承卓先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄锐洪先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 10 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,147,729 股，占公司股本的 2.07%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙小平女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 10 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙小平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 10 月 21 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨海清先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届不需提交股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 43,361,171 股，占公司股本的 78.03%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司

公告编号：2025-079

监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、独立董事意见

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅杨承卓先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们同意董事会聘任杨承卓先生为公司总经理。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅黄锐洪先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们同意董事会聘任黄锐洪先生为公司副总经理。

三、《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》的独立意见

经审阅孙小平女士的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们同意董事会聘任孙小平女士为公司董事会秘书、财务负责人。
四、备查文件

《广东大雅智能厨电股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-079

广东大雅智能厨电股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 23 日

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