公告日期：2025-10-23

公告编号：2025-081

证券代码：837009 证券简称：大雅智能 主办券商：广发证券
广东大雅智能厨电股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真审阅了公司第四届董事会第一次会议有关事项并对公司聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经审阅杨承卓先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们同意董事会聘任杨承卓先生为公司总经理。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经审阅黄锐洪先生的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们同意董事会聘任黄锐洪先生为公司副总经理。

公告编号：2025-081

三、《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》的独立意见

经审阅孙小平女士的个人履历等相关资料，未发现其有违反《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》中规定不得担任公司高管的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们同意董事会聘任孙小平女士为公司董事会秘书、财务负责人。
特此公告。

广东大雅智能厨电股份有限公司

独立董事：黄焕明 陈小辛

2025 年 10 月 23 日

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