公告日期：2025-08-22

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”表述

第一条 为维护厦门极致互动网络技 第一条 为维护厦门极致互动网络技
术股份有限公司（以下简称“公司”或 术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 “本公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公 据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 称《公司法》）、《中华人民共和国证券下简称《证券法》）和《非上市公众公 法》（以下简称《证券法》）和《非上市司监督管理办法》等有关法律、行政法 公众公司监督管理办法》等有关法律、规和相关规范性文件的规定，制订《厦 行政法规和相关规范性文件的规定，制
门极致互动网络技术股份有限公司章 订《厦门极致互动网络技术股份有限公
程》（以下简“本章程”）。 司章程》（以下简称“本章程”）。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十六条 公司发行的股份，在中国证 第十六条 公司发行的股份，在中国证
券登记结算公司集中存管。 券登记结算有限责任公司集中存管。

第十七条 公司的发起人、认购的股份 第十七条 公司发起设立时发行的股
数、出资方式和出资时间如下表： 份总数为 5000 万股，公司的发起人、
认购的股份数、出资方式和出资时间如
下表：

第十九条 公司或公司的子公司（包括 第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 购买公司股份的人提供任何资助，公司
实施员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权
作出决议，公司可以为他人取得本公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过本公司已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当经
全体董事的三分之二以上通过。

第二十二条 公司在下列情况下，可以 第二十二条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

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