公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-037

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第五次会议于2025 年 10月 28日审议并通过：

任命李丽珍女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025
年 10月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信
联合惩戒对象。

任命苏华舟先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2025
年 10 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 26,733,177 股，占公司股本的
53.47%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

原财务负责人、董事会秘书蔡国海先生因个人原因辞去财务负责人、董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会现任命李丽珍女士担任公司财务负责人，苏华舟先生担任公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

李丽珍，女， 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾就职于上海生力军商贸有限公司、厦门德之凯运动用品有限公司，2015 年至今任厦门极致互动网络技术股份有限公司会计职务。

公告编号：2025-037

苏华舟，男， 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，曾任厦门
吉比特网络技术股份有限公司董事长、总经理，2012 年 12 月至 2015年 10 月担任厦门
极致互动网络技术股份有限公司执行董事兼总经理，2015 年 11 月至 2024 年 2 月担任
厦门极致互动网络技术股份有限公司董事长、总经理，2024年 2 月至 2025 年 6月担任
厦门极致互动网络技术股份有限公司董事长，2025 年 6 月至今担任厦门极致互动网络技术股份有限公司董事长、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

对公司生产、经营的影响：

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司
董事会
2025年 10月 30日

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