公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-001

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏华舟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2026-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

原董事汝洲洋先生因个人原因辞去董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会拟任命李卓捷先生担任公司董事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

汝洲洋 董事 离任 2026-01-04 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

李卓捷 董事 就任 2026-01-04 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《厦门极致互动网络技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2026-001

厦门极致互动网络技术股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 5 日

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