公告日期：2026-04-17

证券代码：837011 证券简称：极致互动 主办券商：国金证券
厦门极致互动网络技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 204 室之二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏华舟

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门极致互动网络技术股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司已编制 2025 年年度报告及年度报告摘要，详见 2026 年 4 月 17 日于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告公告》（公告编码：2026-002）及《2025 年年度报告摘要公告》（公告编码：2026-003）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025年度工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理苏华舟汇报工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年使用闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

详见2026年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-006）2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：

详见2026年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见2026年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行授信的议案》
1.议案内容：

详见2026年4月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司 2026 年度申请银行……
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