公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-021

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居。
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：翟志海先生

6.会议列席人员：黄永金、师晶、杜旭、王紫鑫

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于< 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》及相关法律法规的规定，公司编制了《2023

公告编号：2023-021

年半年度报告》，该报告的编制依据公司报告期的实际情况，真实、完整地反映
了企业经营情况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围并拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司所持有的广播电视节目制作经营许可证已于 2023 年 3 月 31 日到期，
公司拟对原经营范围进行变更，同时对公司章程进行修订。具体内容详见公司于
2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn) 披 露的《关于拟修订公司章程的公告 》（ 公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-021

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北精英动漫文化传播股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河北精英动漫文化传播股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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