公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-002

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
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第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：石军兴
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公
允反映了公司2024 年12 月 31 日的财务状况以及 2024年度的经营成果和现金流
量，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见

公告编号：2025-002

审计报告，公司 2024 年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，财务部门对
2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2025-002

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2025 年度日常性关联交易不超过1500 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024
年 12 月 31 日，公司经审计的 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币
16,075,866.70 元，期末可供分配利润为人民币 60,717,822.14 元。

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。

2.……
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