公告日期：2025-04-23

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋证券
河北精英动漫文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00-15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837012 精英动漫 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信系统（以下简称“全国股转系统”）网站 （http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2024 年年度报告》（公告编号 2025-007）和《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。
（二）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作的实际情况，董事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《公司 2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作的实际情况，监事会就 2024 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《2024 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

依据公司已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2024 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公
司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

依据公司 2024 年的各项财务工作及 2025 年的经营规划和目标，财务部门对
2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2025 年度财务预算报告》（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2025 年度日常性关联交易不超过
15,000,000 元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国股转系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号 2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为精英集团有限公司、精英同创企业管理咨询（天津）合伙企业（有限合伙）。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2024 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于预计 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营的资金需求，2025 年度公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 5000 万元的综合授信（包括不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、项目建设贷款、中长期贷款、供应链贷款、发票贷款、保函、银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、融资租赁等各项融资业务），具体授信额 度以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司及其子公……
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