公告日期：2025-09-04

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河北精英动漫文化传播股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟志海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,280,198 股，占公司有表决权股份总数的 95.086%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 5 人，列席 5 人；

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意刘大帅先生辞去公司第四届董事会董事职务及提名王
州先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司现任董事刘大帅先生因工作原因，拟辞去公司第四届董事会董事职务，
公司提名王州先生担任公司第四届董事会董事。详见公司 2025 年 8 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董监高任命公告》（公告编号：2025-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《股东会制
度》进行修订。详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《董事会制
度》进行修订。详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

因 2024 年 7 月 1 日，新《公司法》正式施行。公司拟对原公司《监事会制
度》进行修订。详见公司 2025 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,280,198 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的……
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