公告日期：2026-03-31

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河北精英动漫文化传播股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：翟志海先生

6.会议列席人员：董事会秘书及其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经按照企业会计准则的相关规定，对公司 2025 年年度财务状况进行了全面审计，并形成了书面的《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》，该报告真实反映了公司 2025 年度的经营成果和现
金流等情况。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系
统（以下简称“全国股转系统”）网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公
司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）和《公司 2025 年年度报告摘要》（公
告编号 2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司已经大信会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2025年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2025 年的各项财务工作及 2026 年的经营规划和目标，财务部门对
2025 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，预计 2026 年度日常性关联交易不超过800 万元。
2.回避表决情况：

董事长翟志海、董事梅文武分别系关联方精英集团的法定代表人及董事办主任，故回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025 年 12
月 31 日，公司经审计的 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-32,074,856.76 元，期末可供分配利润为人民币 28,642,965.38 元。

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定……
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