公告日期：2026-04-20

证券代码：837012 证券简称：精英动漫 主办券商：太平洋
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河北精英动漫文化传播股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：河北省石家庄市栾城区兴安大街河北传媒学院名学居
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长翟志海先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数32,359,300 股，占公司有表决权股份总数的 92.4551%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任高级管理人员 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业
股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）网站（http://www.neeq.com.cn）
披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）和《公司 2025 年年度报
告摘要》（公告编号 2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,359,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成《公司 2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,359,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司已经大信会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，并形成《公司 2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,359,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司 2025 年的各项财务工作及 2026 年的经营规划和目标，财务部门对
2026 年的财务工作做了预算和汇总，并形成《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,359,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交……
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