公告日期：2016-08-08

公告编号：2016-020

证券代码：837013 证券简称：梧桐世界 主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月3日，电子邮件。

2、会议召开时间：2016年8月5日

3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙峰三路锦华大厦23层会议室

4、会议召开方式：现场召开。

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长杨凤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开及表决 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<设立北京分公司>的议案》

1.议案内容

为了更好的实现公司战略规划，公司拟在北京设立分公司，主要目的为增强研发实力，充分发挥大数据分析价值，挖掘、提高广告投放精准度，增强变现能力，全面提升公司品牌及市场竞争优势。

公司名称：深圳市梧桐世界科技股份有限公司北京分公司

经营场所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦5层B座517

公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算

负责人：陈亮

经营范围：计算机软硬件、电子产品、安防产品、通讯产品的技术研发与销售；从事广告业务；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。

2.议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

深圳市梧桐世界科技股份有限公司第一届第十次董事会决议深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2016年8月8日
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