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公告日期：2016-06-17
公告编号：2016-017
证券代码：837013 证券简称：梧桐世界 主办券商：长城证券
深圳市梧桐世界科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年6月14日，电子邮件。
2、会议召开时间：2016年6月16日
3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙峰三路锦华大厦23层会议室
4、会议召开方式：现场召开
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：董事长杨凤
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开及表决 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号：2016-017
二、议案审议情况
审议通过《关于<对外投资设立参股公司>的议案》
1.议案内容
公司拟出资人民币30万元与自然人李兴华、李植、黎广林、谢斌共同出资设立广西天合视界科技有限公司（暂定名）。本次对外投资不构成关联交易，出资方式为货币出资，资金来源为公司自有资金。
2.议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
深圳市梧桐世界科技股份有限公司第一届第九次董事会决议深圳市梧桐世界科技股份有限公司
董事会
2016年6月17日
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