公告日期：2016-06-17

公告编号：2016-015

证券代码：837013 证券简称：梧桐世界 主办券商：长城证券

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年5月16日，电子邮件。

2、会议召开时间：2016年5月18日

3、会议召开地点：深圳市龙华新区龙峰三路锦华大厦23层会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长杨凤

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开及表决 符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

公告编号：2016-015

二、议案审议情况

审议通过《关于〈在股东大会授权范围内使用闲置资金购买理财产品〉的议案》

（一）议案内容

为了有效利用闲置资金，董事会拟授权总经理办公会在人民币3000万元的限额内使用闲置资金循环购买理财产品，在理财产品的选择上将遵循以下原则：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响公司资金的正常进行；

3、由财务部总监审核，总经理审批，由财务部专人按审批额负责购买。

本授权有效期限为12个月。

（二）议案表决结果：

同意票7票，反对票7票，弃权票数0票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

深圳市梧桐世界科技股份有限公司第一届第八次董事会决议 公告编号：2016-015

深圳市梧桐世界科技股份有限公司

董事会

2016年6月17日

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