公告日期：2025-09-22

证券代码：837014 证券简称：塔人网络 主办券商：国金证券
上海塔人网络科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨亚平女士
6.召开情况合法合规性说明：

2025 年 8 月 20 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开公
司 2025 年第一次临时股东会；2025 年 8 月 22 日公司在全国中小企业股份转
让系统中发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-022）；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
32,967,030 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》
的部分条款，内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台发布的公司《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟修订《股
东会议事规则》的部分条款，内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟修订《董
事会议事规则》的部分条款，内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,967,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司治理需要，公司拟修订《监
事会议事规则》的部分条款，内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小
企业股份转让……
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